제25기 정기주주총회 소집 통지
본문
주주님께
제25기 정기주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 제365조 및 정관 제20조에 의하여 제25기
정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (※상법 제542조의4 및 정관22조에
의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 전자문서로 소집통지를 갈음하오니
양지하여 주시기 바랍니다.)
- 아 래 -
1. 일 시: 2026년 3월 26일 (목) 오전 9시
2. 장 소: 경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133, 2층 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고
2) 부의안건
①제1호 의안: 제25기(2025.01.01 ~ 2025.12.31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표의 승인의 건
②제2호 의안: 정관일부 변경의 건
③제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 임재준 신규 선임)
④제4호 의안: 감사 선임의 건(감사 서명원 신규 선임)
⑤제5호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
⑥제6호 의안: 감사의 보수한도 승인의 건
4. 의결권 행사방법에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인에게 위임하여 대신 참석하게
하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행 증권대행부에
비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시 조회가 가능하오니 참고하시기
바랍니다.
6. 전자투표에 관한 사항
당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
시행령 제160조제5호에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고,
이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로
의결권을 행사하실 수 있습니다.
가. 전자투표 관리시스템
- 인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」
- 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 16일 9시 ~ 2026년 3월 25일 17시
- 기간 중 24시간 이용 가능
다. 인증서를 이용하여 전자투표 관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정 동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적 사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증, 인감증명서(주주)
8. 기타사항
금기 총회시에는 주총 기념품을 지급하지 않으니 이 점 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 03월 11일
경상남도 사천시 용현면 종포산단로 133
주식회사 아스트
대표이사 김 두 일 (직인생략)
